8月2日，深圳市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布消息稱：犯罪嫌疑單位利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司、犯罪嫌疑人WANG TIANYU、陳隆基等12人涉嫌非法吸收公眾存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送該院審查起訴。

利嘉被列為犯罪嫌疑單位

根據(jù)深圳市南山區(qū)人民檢察院發(fā)布的消息顯示，偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定：深圳荷包金融信息咨詢有限公司，成立于2014年9月3日，注冊(cè)地址為深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室，實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址為深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈47樓，2019年下半年搬遷至深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國(guó)儲(chǔ)能大廈3101。公司注冊(cè)資本為10000萬(wàn)元人民幣，法定代表人為梁健恒。

利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)有限公司及12名犯罪嫌疑人在明知公司沒(méi)有取得任何部門頒發(fā)的金融許可，面向社會(huì)不特定對(duì)象進(jìn)行宣傳、推廣且承諾在一定的期限內(nèi)還本付息的情況下積極參與平臺(tái)運(yùn)營(yíng)，該行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。因平臺(tái)資金鏈斷裂，導(dǎo)致平臺(tái)大量投資人無(wú)法得到兌付。因本案集資參與人數(shù)眾多，現(xiàn)采取公告方式告知本案訴訟程序。

曾在福州開發(fā)多個(gè)知名項(xiàng)目

公開資料顯示，利嘉實(shí)業(yè)(福建)集團(tuán)有限公司成立于1992年12月01日，注冊(cè)地位于福州市臺(tái)江區(qū)五一中路169號(hào)大利嘉城25層，注冊(cè)資本2168萬(wàn)美元，法定代表人為盧圣敬。公司經(jīng)營(yíng)包括房地產(chǎn)綜合開發(fā)、商品房銷售、出租及相應(yīng)的物業(yè)管理等在內(nèi)的業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，利嘉集團(tuán)曾在福州開發(fā)總建筑面積達(dá)22萬(wàn)方的大利嘉城項(xiàng)目，憑此一戰(zhàn)成名后，又陸續(xù)開發(fā)了福州五四北的居住主題公園等項(xiàng)目。

曾因資金問(wèn)題導(dǎo)致多項(xiàng)目暴雷

在福州，利嘉集團(tuán)開發(fā)或曾計(jì)劃開發(fā)包括福清利嘉中心、平潭利嘉國(guó)際物流園、倉(cāng)山利嘉特區(qū)公館、閩侯天澤奧萊時(shí)代等項(xiàng)目。上述項(xiàng)目都由于利嘉集團(tuán)出現(xiàn)資金債務(wù)問(wèn)題后未能完工，部分已被進(jìn)行法拍、債權(quán)資產(chǎn)處置。

其中，福清利嘉中心項(xiàng)目已在福清市相關(guān)部門的協(xié)助下實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)將于2023年底前完成交付。且目前已由福清市相關(guān)職能部門對(duì)福清利嘉中心項(xiàng)目涉案查封可處置的房產(chǎn)，參照市場(chǎng)價(jià)值對(duì)外進(jìn)行公開變賣（監(jiān)管銷售）。

而另一備受關(guān)注的位于閩侯南通的天澤奧萊時(shí)代項(xiàng)目則由于利嘉集團(tuán)的資金問(wèn)題被曝出爛尾，后由北京華夏萬(wàn)圣投資、興業(yè)資產(chǎn)管理等公司競(jìng)得該項(xiàng)目債權(quán)包，但在2021年1月初短暫復(fù)工一段時(shí)日后再次被曝停工。

據(jù)有關(guān)部門答復(fù)，天澤奧萊時(shí)代項(xiàng)目的停工原因是由于后續(xù)建設(shè)資金因受深圳P2P影響而無(wú)法及時(shí)到位，導(dǎo)致項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)暫時(shí)停工、原施工進(jìn)度延誤。是否與本次利嘉在深圳“非法吸收公眾存款”案件有所關(guān)聯(lián)，暫未明確。

至于母公司被起訴，受否影響子公司，有律師解釋：母公司打官司不會(huì)影響到子公司，只有母公司被強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，對(duì)子公司的股權(quán)是母公司財(cái)產(chǎn)的一部分，這部分股權(quán)可能會(huì)被拍賣，子公司才會(huì)受到影響，但子公司仍然獨(dú)立存在。

而如福清利嘉中心等項(xiàng)目，實(shí)際的項(xiàng)目公司并非本次被起訴的利嘉實(shí)業(yè)（福建）集團(tuán)，而是該集團(tuán)下屬的子公司，也意味著福清利嘉中心的復(fù)工復(fù)產(chǎn)流程不會(huì)受到太大影響。